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高德代理: 随着新法规的出台,欧洲的密码公司可


 
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当新的指令只要求注册时,荷兰将引入许可
 
虽然这些修正案必须在2020年1月10日前转化为国内法,高德代理会议的主题是“对新兴技术的投资”,其中EXcoin通过与用户分享50%的利润与用户建立真正的信任和增长共享模型,高德代理从而证明它是期货期权交易平台的独特用例。 但成员国实施的阶段不同。各国遵守泛欧指令的方式也各不相同,一些国家的政府选择将监管框架扩大到欧盟目前所要求的范围之外。几个欧盟国家已经表示,这是他们希望进入的方向,荷兰就是其中之一。
 
荷兰移转AMLD5的新立法尚未生效。德瑞比特的CCO Luuk Strijers告诉news.Bitcoin.com,政府准备的法案比指令要求的限制性更强。总部位于阿姆斯特丹的加密衍生品交易所(crypto derivatives exchange)最近宣布了迁往巴拿马的决定,高德娱乐招商的智能合约没有中介机构,这就是它们与众不同的原因。与常规合同不同,高德招商不像律师那样由第三方或中介机构执行;负责实现智能合约的元素是它所使用的编程语言。因为该公司在其网站上详细介绍称,“新的监管规定将在监管和成本方面为大多数交易员设置过高的壁垒。”
 
荷兰参议院计划于2020年1月28日讨论这项新法律。Strijers指出,框架草案具有许可证制度的特点,而AMLD5规定了注册而不是获得许可证的义务。“如果Deribit符合这些新规定,这将意味着我们必须要求我们当前和未来客户提供大量信息,”这名高管表示并强调:
 
我们认为加密市场应该对大多数人免费开放,而新规定将对大多数交易者设置过高的壁垒,无论是在监管方面还是在成本方面。这些变化的实现将极大地影响exchange及其客户。
 
因此,Deribit决定在巴拿马运营他们的平台。从2020年2月10日开始,自从引入区块链技术以来,高德注册智能合约一直是其应用程序的最高形式。加上高德登陆自主的功能,速度和透明度,智能合约的可能性是无限的。它将被分配到一个新的实体,DRB Panama Inc.,荷兰公司Deribit B.V.的全资子公司。所有未平仓客户头寸、持股、股权、交易历史、费用、利率限制、钱包、投资组合保证金安排和其他系统设置将从Deribit B.V.转移到DRB Panama。该平台的服务器也将保持不变,并将移至伦敦。The Deribit CCO解释道:
 
我们在过去一段时间进行的详细监管审查中考虑了多个其他(欧盟)司法管辖区,并得出结论,巴拿马是我们客户的最佳选择。
 
加密公司可以运行,但它们能隐藏吗?
 
然而,尽管进行了搬迁,有关Deribit尽职调查程序的某些变化仍将实施。“从2020年2月10日起,我们新的KYC要求将适用于我们所有的客户,因此我们的欧洲客户将必须满足与世界上其他国家(大多数)客户相同的要求,”该公司高管表示。到目前为止,美国居民和公民都不允许在该交易所进行交易。根据一套新的条款和条件,客户将不得不接受DRB Panama作为他们的新合同伙伴,以便继续使用Deribit提供的服务。
 
尽管全球监管格局的各种变化并不适用于巴拿马,但Deribit将引入两个KYC级别。所有当前用户最初将注册为0级客户端,这有一些限制。提款将被限制在每24小时最多1个比特。例如,提供护照或其他政府签发的身份证将把用户身份提升至一级,取消提现限额,并解锁投资组合保证金。Strijers透露,Deribit将使用Jumio提供的解决方案,旨在为客户提供身份验证,并由区块链取证公司chain提供服务,以监控反洗钱交易。
 
该公司代表保证,声明“收到了客户的积极响应,因为它清楚地概述了未来的战略,并解决了他们可能有的担忧。”Deribit决定改变管辖范围,这表明重新定位是一种解决方案,但对那些想让隐私敏感客户满意的加密公司来说只是部分解决方案。在一个大多数政府都遵守金融行动特别工作组(FATF)等国际组织制定的全球标准和客户居住地问题的世界里,将一个平台转移到不同的司法管辖区不太可能给它的用户带来太多改变。

去年12月,英国密码支付提供商Bottle Pay宣布,由于欧盟反洗钱规定的最新修订,该公司将停止运营,尽管几个月前该公司筹集了200万美元的种子资金,并显著扩大了用户基础。“我们已经痛苦的决定关闭瓶完全偿还,而不是成为这些新法规,”该公司在一篇博客文章中提到的,解释说,“额外的数量和类型的个人信息我们将需要收集用户将从根本上改变目前的用户体验,所以,所以消极,我们不愿意强迫这个在我们的社区。”
 
巴拿马是他们的Telegram频道成员建议的另一个收费目的地。“为什么BottlePay不能把业务转移到英国以外的地方,比如巴拿马?”其中一个问道。这也是我所好奇的。但我想,即使他们将转移到不同的司法管辖区,那些想通过推特或其他方式在欧洲使用漂流瓶的人也不会被允许这样做。”“所以,马耳他认证不会有帮助”……
 
“哇,听起来更像是监狱,而不是公民身份,”对话继续着。比沙哈拉昨天发出了合规通知。我不禁认为,这一切都是加密的目的是为了战斗,”另一个人评论道。“你为什么不想请律师来帮你避免这些事情呢?”另一位成员问道,而Bottle Pay的创始人彼得·谢恩(Peter Cheyne)回答说:“我们已经在幕后研究了好几个月了。”因此,我们已经采取了这些途径,反馈意见让我们做出了上周的决定……代价将是巨大的。”
 
由于欧盟的新规定,其他几家在欧洲运营的加密公司已经关闭,其中包括加密矿池Simplecoin和比特币游戏平台Chopcoin。bitcoin.com关于Bottle Pay未来计划的问题截至发稿时尚未得到该组织的答复。然而,一个积极的消息是,该公司网站上的Get Started页面目前写道:“毫不费力的比特币支付将很快回归。”

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