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高德代理: 别管硬币了——老大哥已经在看你的硬

 
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6月5日,加密货币交换机构Coinbase因涉嫌向美国毒品管制局(United States Drug Enforcement Administration)和美国国税局(Internal Revenue Service)出售加密监控服务而受到攻击。
 
此后几天,Coinbase的代表明确表示,公司的分析服务不会与执法部门共享任何可识别个人身份的数据。他们声称所有的数据都来自公开的信息。
 
老大哥已经密切关注了近十年
 
尽管Coinbase的否认可能有一定的真实性,高德平台注册:Knabu最出名的是一家拥有智能存款产品的支付公司,该产品旨在帮助公司减轻区块链上托管资产的风险。高德娱乐代理同时在申请英国银行牌照,旨在将自己打造成能够为通常被排除在传统银行服务之外的加密和区块链公司提供服务的银行。但一位为加密交易所和比特币ATM公司工作的消息人士向Cointelegraph透露,多年来,多个政府实体一直在积极监控几乎每个中央交易所和托管加密服务提供商的用户。
 
这位不愿透露姓名的消息人士表示,加密监控策略可以追溯到比特币(BTC)的早期。他们表示,高德注册:地球上当前的经济框架主要是由银行驱动的,而银行在金融领域一直享有前所未有的霸权。但高德注册后不再是了。加密货币的出现违背了该银行以前对财富的垄断,也无视经济活动。在饱受诟病的Mt. Gox事件后,这些做法变成了更广泛的行动。2013年底,在那次事件中,一度流行的密码交换平台上丢失了85万比特币。
 
我们的消息来源解释道:
 
“我曾为加密交易所、比特币ATM公司、通用加密服务提供商等工作过。他们都从事监视活动。他们别无选择。”
 
当涉及到监视用户时,他们说美国政府偏爱的方法被称为可疑活动报告,或SAR。虽然SARs在大多数货币传输业务中很常见,但加密SARs似乎在不同的标准下运行。他们说:
 
“在传统机构中,一笔交易在大多数情况下需要满足某些标准,才能被视为可疑。但对于比特币和其他加密货币来说,情况并非如此。就政府而言,只要涉及加密货币,就会达到‘可疑’的门槛。”
 
他们阐述了:
 
“法律要求保管实体对超过5000美元的任何[可疑的]加密相关交易提交SARs档案,无论用户的其他活动如何。”许多文件较低的数额。法律禁止实体向用户或任何公众成员披露这些报告数据。我们永远也不能告诉你我们已经就你的情况提交了报告。实体不能拒绝遵守这些报告策略,因为如果他们这样做,就会失去允许他们经营的许可证。他们可能会面临罚款甚至监禁。”
 
他们是谁?他们想知道什么?
 
当被问及哪些机构对用户的密码数据最感兴趣时,一些高德登陆专家说,比特币繁荣之后的下跌是由于同时开放了比特币期货市场  。这种说法并非毫无根据。基于比特币价格下跌之前不同交易日累积的研究和数据。即使有大量研究证明这一点,高德登陆仍然是一种理论,是一种可能性。比特币期货可能导致市场下跌。 我们的线人透露“报告被分享给了FinCEN, IRS, FBI和其他各种联邦执法机构。”它涵盖了所有的领域。”
 
不仅仅是美国的执法部门:
 
“这是美国中国、日本、俄罗斯、英国,我确定还有其他国家;这取决于你在哪里工作。但几乎每个世界强国都有审查集中用户数据的法定方法。”
 
我们的消息来源还透露,所要求的信息相当可靠。机构想知道:
 
“你持有的货币,交易的频率,购买密码资金的初始来源,你在一定时间内获得的利润。他们可以而且确实要求得到这一切。一旦你的硬币离开中央托管,他们还会跟踪你的硬币被送到哪里。所以,如果你把你的硬币冷藏起来,很有可能某个国家或多个政府的办公室知道你的钱包地址。无论你把它们转移到哪里,如果一个中央交易所曾经持有过这些硬币,它们都可以追踪到你。”
 
你被监视了吗?
 
那么,你怎么知道你是那些已经或者正在被政府机构监控的人之一呢?这是一个非常简单的问题,我们的消息来源说:“如果你曾经填写过‘反洗钱’信息,很有可能有人要求你填写这些数据。”监控加密用户是AML和KYC的重点。为什么你认为地方收集这些信息在注册?你在被监视。”
 
虽然服务不能合法地通知用户他们已经提交了活动报告,但是有一些明显的信号人们可以注意:
 
“冻结账户或资金。如果你有登录问题,你无法访问你的帐户。任何类似的情况都可能意味着你在不知情的情况下收到了可疑的活动报告。或者某个政府实体可能要求了解你或你的资金,在这种情况下,你可能不能继续前进,直到他们完成审查。”

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